韶钢松山: 关于对外捐赠的公告

广东韶钢松山股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月1日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

一、对外扶贫捐赠事项概述为响应党的十九大报告提出的“坚持精准扶贫、精准脱贫”号召，进一步贯彻落实韶关市委、市政府提出的推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的决策部署，积极履行上市公司社会责任，充分发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设。

公司于2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《韶钢松山对外捐赠、赞助管理办法》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、对外扶贫捐赠事项的主要内容韶关市南雄市南亩镇樟屋村系公司精准帮扶贫困群众挂钩联系村，公司拟使用自有资金向韶关慈善总会捐赠人民币100万元，专项用于韶关市南雄市南亩镇樟屋村创建社会主义新农村示范村，助力乡村振兴及基础设施建设，改善樟屋村周边环境，改变村容村貌，便于樟屋村群众日常出行和农作物运输，提高作业收入，巩固扶贫成果。

三、本次对外扶贫捐赠事项对上市公司的影响本次对外扶贫捐赠事项是公司贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神的具体举措，是上市公司切实履行社会责任的直接体现，有利于提升公司社会形象，符合国家战略决策及企业长远发展的要求。本次对外捐赠不会对公司生产经营及财务状况产生重大的影响，不涉及关联交易，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2021年4月2日